Déclaration de soupçon : comprendre le dispositif clé de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La déclaration de soupçon occupe une place centrale dans la prévention des activités illicites telles que le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Tous ceux qui exercent certaines professions, notamment les professionnels du droit, doivent rester vigilants afin de détecter et signaler les opérations suspectes. Cet outil, bien plus qu’une simple formalité administrative, … Lire plus